兴业银行股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告.doc

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-31 兴业银行股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  本次会议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2013 年 10 月 15 日上午 9:00 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为 2013 年 10 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 2、现场会议召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长高建平先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩 律师（上海）事务所现场见证。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 116 人，代表有表决权股份总数 9,938,732,650 股，占公司股份总额的 52.17%，其中：现场表决股东及股东代理人 35 人，代表有表决权股份总数 9,713,038,831 股，占公司股份总额的 50.98%；通过网络 投票的股东 81 人，代表有表决权股份总数 225,693,819 股，占公司股份总额的 1.18%。 四、议案审议和表决情况 1 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案： 一、关于选举第八届董事会董事的议案 1、选举高建平先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 2、选举廖世忠先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 3、选举冯孝忠先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 4、选举李良温先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 5、选举张玉霞女士为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 6、选举蔡培熙先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 7、选举李仁杰先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 8、选举蒋云明先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,492,589 12,563,254 1,676,807 同意比例 99.8567% 9、选举林章毅先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 2 同意比例 99.8564% 10、选举唐斌先生为第八届董事会董事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,924,460,949 12,563,254 1,708,447 同意比例 99.8564% 11、选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,355,353 反对股数 668,850 弃权股数 1,708,447 同意比例 99.9761% 12、选举李若山先生为第八届董事会独立董事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,355,353 反对股数 668,850 弃权股数 1,708,447 同意比例 99.9761% 13、选举张杰先生为第八届董事会独立董事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,355,353 反对股数 668,850 弃权股数 1,708,447 同意比例 99.9761% 14、选举周勤业先生为第八届董事会独立董事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,355,353 反对股数 668,850 弃权股数 1,708,447 同意比例 99.9761% 15、选举 Paul M. Theil（保罗•希尔）先生为第八届董事会独立董事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,355,353 反对股数 668,850 弃权股数 1,708,447 同意比例 99.9761% 二、关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案 1、选举徐赤云女士为第六届监事会监事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,902,633,469 34,381,235 1,717,946 同意比例 99.6368% 2、选举闫杰先生为第六届监事会监事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 9,938,732,650 9,902,633,469 34,381,235 1,717,946 反对股数 弃权股数 同意比例 99.6368% 3、选举李莉女士为第六届监事会监事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,329,469 685,235 3 1,717,946 同意比例 99.9758% 4、选举王国刚先生为第六届监事会外部监事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,329,469 反对股数 685,235 弃权股数 1,717,946 同意比例 99.9758% 5、选举许斌先生为第六届监事会外部监事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,329,469 反对股数 685,235 弃权股数 1,717,946 同意比例 99.9758% 6、选举周业樑先生为第六届监事会外部监事 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,329,469 反对股数 795,235 弃权股数 1,607,946 同意比例 99.9758% 三、关于修订章程的议案 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,336,969 反对股数 691,134 弃权股数 1,704,547 同意比例 99.9759% 四、关于修订《监事会议事规则》的议案 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,350,253 反对股数 672,250 弃权股数 1,710,147 同意比例 99.9760% 五、关于发行减记型合格二级资本债券的议案 全体股东 全体股数 同意股数 9,938,732,650 9,936,336,969 反对股数 675,100 弃权股数 1,720,581 同意比例 99.9759% 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股 东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2013 年 10 月 16 日 4