董事會召開日期公告.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 三 月 七 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 並 批 准 本 公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度業績及發佈該業績 公 告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 張建 公司秘書 中 國 北 京，二 零 二 三 年 二 月 二 十 三 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生、周 新 哲 先 生 及 張 文 軍 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。