中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-033 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开，由董事长黄炎勋 主持，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中董事李 旭荣授权董事鲍红雨参与表决。会议的召开和表决程序等方面符合 《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议通过《关于<中国投融资担保股份有限公司总裁办公会议 事规则>的议案》 议案内容：根据《中国投融资担保股份有限公司章程》等对《中 投保公司总裁办公会议事规则》（中投保董【2011】1 号）进行修订， 形成《中国投融资担保股份有限公司公司总裁办公会议事规则》。 1/2 公告编号：2016-033 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 2、审议通过《关于<中国投融资担保股份有限公司年度报告信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》 议案内容：上述制度内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司年度报告信 息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）第一届董事会第十次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 28 日 2/2