独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见.pdf

证券 券代码：8334777 证券简 简称：中投 投保 公告编 编号：2017-018 主办券 券商：国泰君 君安 中国投融资 资担保股 股份有限 限公司 独立 立董事关 关于第一 一届董事 事会第十 十五次会 会议 相关事 事项的独 独立意见 见 本公司及 及董事会全体 体成员保证 证公告内容的 的真实、准 准确和完整，没有虚假记 载 载、误导性陈 陈述或者重 重大遗漏，并 并对其内容 容的真实性、 、准确性和 和完整性承担 担 个 个别及连带法 法律责任。 根据《 《公司法》 、 《证券法 法》、 《中 中国投融资 资担保股 份有限公 公司 章程 程》 （以下 下简称“ 《公司章程 程》”）、 《中国投融 《 融资担保 股份有限 限公 司独 独立董事 事工作制度 度》（以下 下简称“ 《公司独立董事工 工作制度》”） 等有 有关规定 定，作为中 中国投融资担保股 股份有限公 公司（以 以下简称“ “公 司” ”）的独立 立董事，我们审阅 阅了第一 一届董事会 会第十五 次会议的 的相 关文 文件，特就公司第 第一届董事 事会第十 十五次会议 议审议的 相关事项 项发 表如 如下独立 立意见： 一、关 关于提名张 张渺先生 生为公司董 董事的议案 1.我们 们认为提名 名张渺先生作为第 第一届董事 事会董事 事候选人， ，提 名方 方式、提名 名程序、提名人资 提 资格符合有 有关法律法规和《 公司章程 程》 的规 规定。 们认为张渺 渺先生能够胜任所 所聘岗位职 职责的要 要求，任职 职资 2.我们 格符 符合法律 律法规及《公司章 章程》中规 规定的担任公司董 董事的条件。 鉴于以 以上，我们 们同意张 张渺先生为 为第一届董事会董 董事候选人， 1 公告编 编号：2017-018 并同 同意将此 此议案提交 交公司股 股东大会审 审议。 二、关 关于公司 2016-201 2 18 年薪酬 酬优化方案的议案 案 1.《关于公司 2016-201 2 18 年薪酬 酬优化方案 案的议案 案》的审议 议程 序符 符合《公 公司法》、 《证券法》以及《 《公司章程 程》的有 关规定，该 议案 案不存在 在回避表决 决的情况 况。本议案 案决策程序 序合法合 合规。 2. 为匹 匹配公司的战略转 转型和业 业务调整，更好地 发挥薪酬 酬对 人才 才的吸引 引、保留、激励和约 约束作用 用，促进公 公司可持 持续发展，根 据金 金融行业 业市场化机 机制特点并考虑国 国资管理相 相关要求 求，提出的 的中 投保 保公司 2016—20 2 18 年薪酬 酬优化方 方案符合公 公司业务 经营发展 展的 需要 要。符合 合公司及股 股东的整体 体利益，不存在损 损害公司 及中小股 股东 利益 益的情形 形。 3.同意 意该议案内 内容。 三、关 关于公司 2016 2 年高 高管绩效考核及分 分配的议案 案 1.公司 司 2016 年度高级管 年 管理人员 员绩效考核 核方法、 考核程序 序、 考核 核内容符 符合《公司 司章程》和 和绩效考 考核管理制 制度的规 规定，考核 核结 果客 客观、公 公正、合理 理。 2.同意 意公司 201 16 年度高 高管绩效考核及分 分配结果。 。 中国投融资 中 资担保股 份有限公 公司 独立董事 事：张先 云、崔建 建国 2017 年 3 月 31 1日 2