兴业银行股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 优先股代码：360005、360012 A 股简称:兴业银行 编号:临 2016-39 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2 兴业银行股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 10 月 27 日在 上海市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案： 一、关于提名第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案；监事会同意 提名以下 6 人为第七届监事会股东监事和外部监事候选人，并将提交股东大会进 行选举： 股东监事候选人 3 名：徐赤云、何旭东、彭锦光。 外部监事候选人 3 名：李若山、贲圣林、夏大慰。 候选人简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2016 年第三季度报告；监事会认为：1、本公司 2016 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信 息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年第三 季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上第一项议案需提请股东大会审议。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2016年10月28日 1 附件： 兴业银行股份有限公司 第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历 徐赤云：女，1968 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。现任福建省龙岩 市财政局企业科科长，兼任龙岩市汇金发展集团有限公司监事会主席。历任福建 省龙岩市财政局副科长、主任科员，福建省龙岩市会计学会副会长。 何旭东：男，1977 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。现任浙江省能源 集团有限公司资产经营部副主任。历任浙江电力开发公司项目管理部职员，浙江 省能源集团资产经营部职员，浙能集团煤炭及运输分公司资产经营部主任，浙能 集团煤炭及运输分公司综合办公室主任。 彭锦光：男，1962 年 8 月出生，大学本科学历，高级会计师、高级讲师。 现任福建省投资开发集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。历任福 建省宁德财经学校教师，福建投资开发总公司会计核算中心主任、副总会计师兼 会计核算中心主任、总经理助理兼中海福建天然气有限公司财务总监、党组成员、 总会计师，福建省投资开发集团党委委员、副总经理、总会计师，福建省投资开 发集团党委副书记、总经理、副董事长。 李若山：男，1949 年 2 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，非 执业注册会计师。现任复旦大学管理学院 MPACC 学术主任、教授、博士生导师， 兼任东方航空、陕鼓动力、张江高科独立董事。历任厦门大学经济学院会计系副 主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院 副院长。 贲圣林：男，1966 年 1 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现 任浙江大学互联网金融研究院院长，兼任浙江大学管理学院院长助理和 EMBA 中 心主任，中国人民大学国际货币研究所执行所长，歌德大学中德经济金融中心理 事，以及青岛啤酒、宁波银行、中国国际金融有限公司、浙江物产中大独立董事。 历任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理，汇丰银行董事总经理兼 工商金融业务中国区总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及摩根大通环 2 球企业银行全球领导小组成员。 夏大慰：男，1953 年 2 月出生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。现 任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国工业经济学 会副会长，中国总会计师协会副会长，上海会计学会会长，上海证券交易所上市 委员会委员。享受国务院政府津贴。历任上海财经大学国际工商管理学院院长、 校长助理、副校长，上海国家会计学院院长。 3