中国投融资担保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告.pdf

公告编号：2019-049 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2019 年第一次 临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定,合法有效,且会议召开不需相关部门批准或履行必要程 序。 （四） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-049 （五） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 10：00。 预计会期 1.0 天。 （六） 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层公 司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举张杨先生为公司董事的议案》 公司原董事鲍红雨于 2019 年 10 月 25 日向公司董事会提交辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍红雨辞职后不再担任公 司董事职务。 依据《公司章程》、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》的 相关规定，提名张杨为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日。 公告编号：2019-049 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。 （二）审议《关于选举方浩先生为公司董事的议案》 公司原董事王景远于 2019 年 10 月 25 日向公司董事会提交辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王景远辞职后不再担任公 司董事职务。 依据《公司章程》、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》的 相关规定，提名方浩为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日。 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。 （三）审议《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2019 年度审 计机构的议案》 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。 （四）审议《关于 2020 年度日常性关联交易预估的议案》 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《中国投融资担保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关 联交易的公告》。 三、会议登记方法 （一） 登记方式 公告编号：2019-049 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份 证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件） 、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖公章的单位营业执照复印件；由非法定代表人 的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章或法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的营业执照副本复 印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登 记。（授权委托书请见附件）。 （二） 登记时间：2019 年 11 月 14 日。 （三） 登记地点：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字 楼二十二层公司会议室。 四、其他 （一） 会议联系方式： 海 燕：010-88822855 宋心馨：010-88822862 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十 二层中投保公司。 （二） 会议费用：本次会议以现场方式召开,与会股东交通费、食宿 等费用自理。 （三） 临时提案 公告编号：2019-049 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 （一）第二届董事会第十二次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 30 日 公告编号：2019-049 附件： 中国投融资担保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 授权委托书 中国投融资担保股份有限公司： 兹委托___________代表（□本人/□本单位）出席中国投融资担保股份有限 公司于 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，对该次会议通 知所列各项议案投票，并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。 委托人和授权代理人的信息如下： 委托人名称或姓名： 身份证件号或注册登记号： 股东账户： 持股数量： 授权代理人姓名： 身份证号或护照号码： 委托人的投票指示： □ 无 □ 有（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确 指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对” 、“弃权”中的一项，不得多选） 序号 议案名称 1 《关于选举张杨先生为公司董事的议案》 2 《关于选举方浩先生为公司董事的议案》 3 《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2019 年 度审计机构的议案》 4 《关于 2020 年度日常性关联交易预估的议案》 同意 反对 弃权 注：委托人可在本授权委托书中就每项议题指示授权代理人投同意票、反 对票或弃权票，委托人未作指示的，授权代理人可以自己的意思表决。 本授权委托书有效期仅限本次股东大会召开之日。 委托人签名（盖章）： 2019 年 月 日 （股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应由法定代表人签字或签章 并加盖单位公章）