2017年年度股东大会通知的公告.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2018-009 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议审议通 过了《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度股东 大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》 规定,合法有效,且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 4 月 19 日 9:30 结束时间：2018 年 4 月 19 日 12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2018-009 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。 （七）会议地点：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字 楼二十二层公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2017 年度独立董事工作报告的议案》 ； 4、审议《关于 2017 年度审计报告的议案》； 5、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》； 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2017 年度利润分配 预案公告》。 7、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》； 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 2 公告编号：2018-009 披露平台公告的《中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度报告》 及《中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。 8、审议《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2018 年度审 计机构的议案》； 9、审议《关于 2018 年度经营计划及预算方案的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份 证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖公章的单位营业执照复印件；由非法定代表人 的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章或法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的营业执照副本复 印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登 记。（授权委托书请见附件）。 （二）登记时间：2018 年 4 月 16 日 （三）登记地点 北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 3 公告编号：2018-009 本次会议的联络人为海燕、宋心馨。 联系方式如下： 海燕：010-88822855，18600068181 宋心馨：010-88822862，18611153255 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十 二层中投保公司。 （二）会议费用：本次会议以现场方式召开,与会股东交通费、食宿 等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 （一）第一届董事会第二十次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 29 日 4 公告编号：2018-009 附件： 中国投融资担保股份有限公司 2017 年年度股东大会 授权委托书 中国投融资担保股份有限公司： 兹委托___________代表（□本人/□本单位）出席中国投融资担保股份有限 公司于 2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会，对该次会议通知所列各 项议案投票，并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。委托人 和授权代理人的信息如下： 委托人名称或姓名： 身份证件号或注册登记号： 股东账户： 持股数量： 授权代理人姓名： 身份证号或护照号码： 委托人的投票指示： □ 无 □ 有（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确 指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、 “弃权”中的一项，不得多选） 序号 议案名称 同意 1 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 3 《关于 2017 年度独立董事工作报告的议案》 4 《关于 2017 年度审计报告的议案》 5 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 6 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 7 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 8 《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2018 年 度审计机构的议案》 9 《关于 2018 年度经营计划及预算方案的议案》 反对 弃权 注：委托人可在本授权委托书中就每项议题指示授权代理人投同意票、反 对票或弃权票，委托人未作指示的，授权代理人可以自己的意思表决。 本授权委托书有效期仅限本次股东大会召开之日。 委托人签名（盖章） ： 2018 年 月 日 （股东为自然人的，应由本人签名；股东为法人的，应由法定代表人签字或签章 并加盖单位公章） 5