中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-054 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议于 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开，由董事长黄 炎勋主持，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的 召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融 资担保股份有限公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 1.审议通过《关于发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（拟） 的议案》 议案内容：为落实公司战略发展布局，以新的金融业态积极拓展 信用增进业务，公司拟作为主要发起人，发起设立裕泰信用保证保险 股份有限公司（暂定名，具体以公司登记机关核准名称为准），详见 公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资 担保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。 1 公告编号：2016-054 表决结果：同意 10 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：关联董事姚肇欣回避表决。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会 审议。详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的 《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易预估的议案》 议案内容：公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之 间 2017 年度发生关联交易预估金额如下,各项关联交易预估需逐项 表决： 序号 关联方 交易类型及事项 投资 金额（亿元） 30 250（其中保 担保 本基金类担 保 200 亿元） 国家开发投资公司及其 1 直接或间接控制的企业 咨询服务费 1 借款余额 40 存款单日最高金 15 额 2 建银国际金鼎投资（天 投资、担保 2 10 公告编号：2016-054 津）有限公司及其一致行 咨询服务费 0.1 投资、担保 10 其一致行动人 咨询服务费 0.1 CDH Guardian (China) 投资、担保 10 咨询服务费 0.1 咨询服务费 0.1 中国国际金融股份有限 投资、担保 10 公司 咨询服务费 0.2 锦泰财产保险股份有限 保证保险 30 公司 咨询服务费 0.1 浙江互联网金融资产交 管理费、咨询服务 动人 CITIC Capital Guaranty 3 Investments Limited 及 4 Limited 及其一致行动 人 5 6 7 0.5 易中心股份有限公司 费 中投保信息技术有限公 8 咨询服务费 0.1 司 上海东保金资产管理有 管理费、咨询服务 9 0.1 限公司 费 中裕睿信（北京）资产管 管理费、咨询服务 10 0.1 理有限公司 费 说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责 3 公告编号：2016-054 任额，保证保险金额指投保责任额。 关联交易预估议案分为十个表决事项，分项进行表决。 表决结果： 事项 1，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄炎勋、李旭 荣、姚肇欣、鲍红雨回避表决； 事项 2，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆洋回避表 决； 事项 3，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘小平回避 表决； 事项 4，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴尚志回避 表决； 事项 5，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 事项 6，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚肇欣回避 表决； 事项 7，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 事项 8，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 事项 9，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 事项 10，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决。 独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会 审议，详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的 《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见》。 4 公告编号：2016-054 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 13 日召开 2016 年第四次临时 股东大会审议上述需提交股东大会审议的事项,详见公司同日在全国 股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公 司 2016 年第四次临时股东大会通知公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 1.第一届董事会第十三次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 11 月 25 日 5