兴业银行第十届董事会第九次会议决议公告.doc

公告编号：临2022-047 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 2 日发出会议通知，于 8 月 9 日在福州市召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中李祝用、肖红、苏锡嘉、徐林、王红梅、漆远等 6 名董事以视频接入方式参会，贲圣林董事委托漆远董事代为出席会议并对会议审 议事项行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司 6 名监事列 席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了《关于聘任张霆先生为副行 长的议案》，董事会同意聘任张霆先生为副行长，并在中国银保监会核准其副行 长任职资格后任职。张霆先生简历如下： 张霆，男，中国籍，1969 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位， 高级经济师。历任兴业银行福州分行鼓楼支行副行长、行长，兴业银行龙岩分行 副行长、行长，兴业银行泉州分行行长，兴业银行济南分行行长，兴业银行北京 分行行长。现任兴业银行党委委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：兴业银行独立董事关于聘任张霆先生为副行长的独立意见 兴业银行股份有限公司董事会 2022年8月9日 1 附件： 兴业银行股份有限公司 独立董事关于聘任张霆先生为副行长的独立意见 根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，本人对聘任张霆先生担任副行长发表独立意见如下： 一、经审阅张霆先生的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人 员任职资格管理办法》等法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。 二、聘任张霆先生为副行长的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有 限公司章程》的规定。 三、经审查，张霆先生的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位 的职责要求。 独立董事：苏锡嘉 贲圣林 徐林 王红梅 漆远 二○二二年八月九日 2