中投保2016年第二次临时股东大会通知公告.pdf

公告编号：2016-031 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2016 年 5 月 13 日召开第一届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2016 年第二次临 时股东大会的议案》 ，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要 程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年 5 月 30 日 1 公告编号：2016-031 结束时间： 2016 年 5 月 30 日 （五）会议召开方式：通讯。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； （二）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》； （三）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； （四）审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》。 上述四项议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第 九次会议决议公告》 。 三、会议登记方法 （一）登记方式 以通讯方式进行登记。 2 公告编号：2016-031 （二）登记时间: 2016 年 5 月 27 日 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 本次会议的联络人为海燕、宋心馨。联系方式如下： 海燕电话：010-88822855，18600068181 宋心馨电话：010-88822862，18611153255 地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十 二层中投保公司 （二）会议费用：本次会议以通讯方式召开，涉及的通讯费用自理。 五、备查文件目录 （一）第一届董事会第九次会议决议。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 13 日 3