独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见.pdf

证券代码：834777 证券简称：中投保 公告编号：2019-046 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、 《证券法》 、 《中国投融资担保股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》” ）、《中国投融资担保股份有限公司独立董 事工作制度》 （以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为 中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，我 们审阅了第二届董事会第十二次会议的相关文件，特就公司第二届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名张杨先生为公司董事的议案 1.本次董事会提名事项，表决程序规范，符合《公司法》 、 《公司 章程》的有关规定。 2.我们认真对董事会本次提名的张杨先生的个人履历等相关资 料进行审核，我们认为被提名人勤勉务实，具备相关专业知识和相关 决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现 有违反国家相关法律法规，以及被中国证监会及相关法规确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。 1 公告编号：2019-046 鉴于以上，我们同意张杨为公司第二届董事会董事候选人。 二、关于提名方浩先生为公司董事的议案 1.本次董事会提名事项，表决程序规范，符合《公司法》 、 《公司 章程》的有关规定。 2.我们认真对董事会本次提名的方浩先生的个人履历等相关资 料进行审核，我们认为被提名人勤勉务实，具备相关专业知识和相关 决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现 有违反国家相关法律法规，以及被中国证监会及相关法规确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。 鉴于以上，我们同意方浩为公司第二届董事会董事候选人。 三、关于 2020 年度日常性关联交易预估事项的独立意见 1.《关于 2020 年度日常性关联交易预估的议案》的审议程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，在审议本次关联交易事项 时，关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序。本议案决策程序 合法合规。 2.公司对 2020 年度日常性关联交易预估符合公司日常经营和业 务开展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情况。 3.同意该议案并同意将议案提交股东大会审议。 中国投融资担保股份有限公司 独立董事：张先云、崔建国 2019 年 10 月 30 日 2