关于召开2023年第四次临时股东大会的通知.PDF

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 58 次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 7 月 10 日，公司第九届董事 会第 58 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2023 年 7 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 24 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2023 年 7 月 24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会 议室。 二、会议审议事项 1、会议提案如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有提案 100 √ 非累积投票议案 1.00 《关于增补董事的议案》 √ 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公 2.00 √ 司的议案》 2、议案审议及披露情况 上述第 1 项提案经公司第九届董事会第 57 次会议审议通过，第 2 项提案经 公司第九届董事会第 58 次会议审议通过。 上述第 1 项提案于 2023 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告。第 2 项提案于 2023 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上公告。 2 3、特别强调事项 上述第 2 项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代 理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、 法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东 账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2023 年 7 月 27 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中 国有色大厦南楼一层办理登记手续。 2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系 方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。 3、会议联系方式 ： 公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 邮 编：100029 联 系 人：高虎威 电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com 联系电话：010-84427222 传 真：010-84427222 4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票 的具体操作流程”。 五、备查文件 1、中色股份第九届董事会第 58 次会议决议。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 7 月 11 日 3 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如 下： （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色 投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2023 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 28 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 4 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件二： 授 兹全权委托 权 委 托 书 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份 有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明 确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 委托人名称： 委托人持有上市公司股份的性质和数量： 委托人深圳证券账户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 年 月 日 委托人签名（法人盖章）： 本次股东大会提案表决意见表 备注 提案编码 提案名称 100 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 该列打勾的栏 目可以投票 √ 非累积投 票提案 1.00 √ 《关于增补董事的议案》 《关于公司吸收合并全资子公司 2.00 赤峰红烨投资有限公司的议案》 6 √ 同意 反对 弃权