兴业银行第八届监事会第三次会议决议公告.doc
A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码:360005、360012、360032 编号:临 2021-036 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日发出会 议通知,于 10 月 27 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名,其中何旭东监事、Paul M.Theil 监事和朱青监事以视频接入方式出席会议, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明先生主持,审议通过了以下议案并形成决议: 一、关于修订章程的议案;详情请参阅 2021 年 10 月 29 日刊载于上海证券交 易所网站的《兴业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》 。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、2021 年第三季度报告;监事会认为:(一)2021 年第三季度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。(二)该报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,能够真实、准确、 完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。(三)未发现参与 2021 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2021年10月28日