河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 24 09,2021.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2020-030 河南豫光金铅股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 22 日发出 召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案 公司董事、监事、高管人员对 2020 年半年度报告签署了书面确认意见。2020 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 2、关于审议《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》 的议案 全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份 有限公司关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》 （临 2020-032）。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日