兴业银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告.doc

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2014-11 兴业银行股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014 年 3 月 27 日在福州 市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了以下议案： 一、 《2013 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、 《2013 年度监事履行职责情况的评价报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 三、 《监事会关于董事、高级管理人员 2013 年度履行职责情况的评价报告》 ； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 四、 《2013 年度监事会监督委员会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 五、 《2013 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 六、 《2013 年度经营业绩及财务决算报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 七、《2013 年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2013 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信 息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2013 年年度 报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 八、《2013 年度利润分配预案》；监事会认为《2013 年度利润分配预案》及 其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014 年度利润分配规 划》 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 九、 《2013 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 十、 《抵质押物管理审计调查报告》 ； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 十一、《监事会 2014 年度工作计划》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会 审议批准。 本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2013 年度年报审计情况的 说明》 。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2014年3月31日 2