兴业银行股份有限公司关于公司及股东、关联方履行承诺情况的公告.doc

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2014-04 兴业银行股份有限公司关于 公司及股东、关联方履行承诺情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112 号文) 和福建证监局相关通知的要求，公司对本公司及股东、关联方等相关主体承诺履 行情况进行了自查，确认不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求或超期未 履行承诺的情形。现将正在按期履行的承诺情况披露如下： 1、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润分配 规划》（详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告），计划在资本充足率满足监管 要求条件下，未来三年内每一分红年度（2012 年度-2014 年度）实现的盈利在依 法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的 利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%） 。公司按期履行上述利润分 配承诺。 2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司（合并持股占公司总股本 10.87%）承诺： 其参与认购本公司 2012 年非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束之日 起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。上述 公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。 3、公司股东中国烟草总公司（持股占公司总股本 3.22%） 、上海正阳国际经 贸有限公司（持股占公司总股本 0.99%）承诺：其参与认购本公司 2012 年非公 开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述公 司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。 除上述承诺外，公司及股东、关联方无其他承诺尚未履行完毕的情况。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2014 年 2 月 13 日