兴业银行股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 优先股代码：360005、360012 A 股简称:兴业银行 编号:临 2017-07 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2 兴业银行股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日在福州 市召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，符合《公司法》和公司 章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案： 一、 《2016 年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2016 年度监事履行职责情况的评价报告》 ； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 《监事会关于董事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》 ； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 《2016 年度监事会监督委员会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、 《2016 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、 《2016 年度经营业绩及财务决算报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、《2016 年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2016 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信 息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载 1 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年年度 报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、《2017 年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司 2017 年第一季度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信 息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017 年第一 季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、《2016 年度利润分配预案》；监事会认为《2016 年度利润分配预案》及 其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划 （2016-2018 年度） 》 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、 《2016 年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、《监事会 2017 年度工作计划》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案九尚需提交股东大会 审议。 本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2016 年度年报审计情况的 报告》 ，并请本行行长陶以平先生到会介绍交流了 2016 年度经营管理情况及 2017 年度经营思路。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2017年4月28日 2