河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 24 09,2021.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2020-034 河南豫光金铅股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 16 日发出 召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2020 年 9 月 22 日以通讯方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加发烟硫酸、三氧 化二砷生产、销售，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公 告》（临 2020-035）。该议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 2、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 公司拟于 2020 年 10 月 14 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市 荆梁南街 1 号）召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》 （临 2020-036） 。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2020 年 9 月 23 日