第七届监事会第三次会议决议公告.pdf

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2018-043 河南豫光金铅股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日发出 召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开， 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经书面投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、公司 2018 年第三季度报告 在公司 2018 年第三季度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监 事对 2018 年第三季度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司 2018 年第三季度报告，监事会认为： 公司 2018 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2018 年第三季度的 生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关 规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在报告的编制 和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 2、关于会计政策变更的议案 根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行修订。 监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经 营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更的相关审 议决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东合 1 法权益。同意本次会计政策的变更。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 三、备查文件目录 1．公司第七届监事会第三次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2018 年 10 月 30 日 2