01958--北京汽车:提名第四届董事会董事 2021年03月09日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 提名第四屆董事會董事 茲提述本公司日期為2021年2月4日之公告，內容包括董事會提名第四屆董事會董 事候選人。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年2月4日之 公告內所界定者具有相同涵義。 董事會謹此補充提名第四屆董事會董事候選人如下： Hubertus Troska先生 Harald Emil Wilhelm先生 金偉先生 孫力先生 非執行董事 非執行董事 非執行董事 非執行董事 上述董事候選人名單擬提交2021年第一次臨時股東大會表決。第四屆董事會董事 任期三年，自2021年第一次臨時股東大會批准之日起生效。 上述董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄。 如上述董事候選人的委任獲2021年第一次臨時股東大會通過，本公司將於其任期 生效之後盡快與其各自簽訂服務合同。上述董事候選人獲委任後將不會就擔任董 事職務向本公司收取任何報酬。 1 除上述披露外，各董事候選人確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔 任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2) 其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或 控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨 條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。 除上述披露外，各董事候選人確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條規定予以披露，亦無其他與委任有關的事宜須提請股東注意。 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事會秘書及公司秘書 王建輝 中國北京，2021年3月9日 於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事姜德義先生；非執行董事廖振 波先生、陳宏良先生、尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先 生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先 生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。 * 僅供識別 2 附錄：董事候選人簡歷 Hubertus Troska先生，1960年3月出生，德國籍，工商管理碩士，現任本公司非 執行董事、北京奔馳汽車有限公司副董事長和董事，自2012年12月擔任戴姆勒管 理委員會成員至今，並在大中華區的戴姆勒子公司或合資公司擔任董事長或董事 會成員，負責戴姆勒大中華區（包括香港，澳門和台灣地區）業務，涵蓋乘用車、 卡車、新能源車和金融服務。 Hubertus Troska先生具有三十餘年的汽車行業經驗，在戴姆勒擔任過多個國際管 理崗位。來中國任職之前，他曾領導梅賽德斯 － 奔馳卡車，梅賽德斯 －AMG有 限公司以及梅賽德斯 － 奔馳轎車銷售的產品營銷工作。他亦曾在土耳其、美國和 墨西哥的戴姆勒分公司擔任管理工作。 Harald Emil Wilhelm先生，1966年4月出生，德國籍，工商管理碩士，現任本公 司非執行董事，自2019年4月擔任戴姆勒管理委員會成員至今，並自2019年5月起 在戴姆勒負責財務和控制以及金融服務及移動出行部門。Harald Emil Wilhelm先 生自2020年4月起，亦擔任梅賽德斯奔馳股份有限公司的首席財務官。 Harald Emil Wilhelm先生自任職德國航空航天股份有限公司起，至今有近三十 年的企業管理經驗。自2000 年起，他曾在空客集團擔任多個財務管理職位，並 自2012年6 月擔任空客集團及空客商用飛機的首席財務官。在於空客集團任職之 前，Harald Emil Wilhelm先生於戴姆勒奔馳航空航天股份有限公司擔任併購副總 裁。 金偉先生，1972 年9月出生，管理學碩士，現任本公司非執行董事，同時擔任北 京國有資本經營管理中心投資管理一部總經理。 金偉先生具有二十餘年的企業管理經驗，自1998 年起先後擔任中國信達信託投 資公司北京靈境、前門證券交易營業部職員，北京國富投資管理有限公司行業研 究主管，北京國際電力開發投資公司投資銀行部資本運營主管、計劃財務部副經 理，北京能源投資（集團）有限公司產權管理部副經理、資產管理分公司籌備處副 主任、資產管理分公司副總經理，北京國有資本經營管理中心融資管理部副總經 理、股權管理部副總經理、投資管理一部副總經理、投資管理一部總經理等職務。 3 孫力先生，1965 年8 月出生，工商管理碩士，高級經濟師，現任北京能源集團有 限責任公司投資企業專職董事。 孫力先生具有三十餘年的企業管理經驗，自1988年起先後擔任中國公共關係協會 經濟信息部幹部、水利部辦公廳新聞處幹部、新聞部副主任科員、新聞部主任科 員、辦公廳新聞處副處長，水利部水利調度樓籌備處幹部，北京國際電力開發投 資公司總經理辦公室主任，北京能源投資（集團）有限公司董事會辦公室主任、人 力資源部經理、黨支部書記、總經理辦公室主任，北京能源集團有限責任公司總 經理辦公室主任、人力資源部主任，北京源深節能技術有限責任公司黨委書記、 執行董事等職務。 4