01958--北京汽车:2017年第一次临时股东大会通告 2017年03月07日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 2017年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2017年4月21日（星期五）上午 九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能 廳舉行2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（其中包括） 下列決議案（不論是否經修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為 2017年3月7日的通函內所界定者具有相同涵義： 普通決議案 1. 委任本公司第三屆董事會董事 1.1 委任徐和誼先生為本公司非執行董事； 1.2 委任張夕勇先生為本公司非執行董事； 1.3 委任李峰先生為本公司執行董事； 1.4 委任張建勇先生為本公司非執行董事； 1.5 委任邱銀富先生為本公司非執行董事； 1.6 委任Hubertus Troska先生為本公司非執行董事； 1.7 委任Bodo Uebber先生為本公司非執行董事； 1.8 委任郭先鵬先生為本公司非執行董事； 1.9 委任王京女士為本公司非執行董事； 1.10 委任朱保成先生為本公司非執行董事； * 僅供識別 –1– 1.11 委任葛松林先生為本公司獨立非執行董事； 1.12 委任黃龍德先生為本公司獨立非執行董事； 1.13 委任包曉晨先生為本公司獨立非執行董事； 1.14 委任趙福全先生為本公司獨立非執行董事；及 1.15 委任劉凱湘先生為本公司獨立非執行董事。 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 徐和誼 中國北京，2017年3月7日 附註： (A) 本公司自2017年3月22日（星期三）至2017年4月21日（星期五） （包括首尾兩天）期間暫停辦理股份 過戶登記手續，期間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2017年4月21日（星期五）名列於香港中央 證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權 出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股份持 有人最遲須於2017年3月21日（星期二）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖）；本公司內資股股份持有人最遲須於2017年3月21日（星期二）下午四時正前將所有股份 過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司（地址為中國北京市西城區太平橋大街17號）。 (B) 擬出席臨時股東大會的股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2017年3月31日（星期五）或之 前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達至（就H股股東而言）本公司於香港的H股股份過戶登記處香 港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），或（就內資股股東 而言）本公司董事會辦公室（地址為中國北京市朝陽區華威里10號鵬龍大廈9層）。 (C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作 為其代表，代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任 超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。 (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司， 則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任 人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。 –2– (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如 有）須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時送達至（就H股股東而 言）本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合 和中心17M樓），或（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國北京市朝陽區華威里10 號鵬龍大廈9層），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投 票。 (F) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或 其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會 議的授權文件副本，方可出席會議。 (G) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。 於 本 公 告 日 期， 董 事 會 包 括 董 事 長 兼 非 執 行 董 事 徐 和 誼 先 生； 非 執 行 董 事 張 夕 勇 先 生； 執 行 董 事 李 峰 先 生； 非 執 行 董 事 張 建 勇 先 生、 尚 元 賢 女 士、 邱 銀 富 先 生、 Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士以及楊實先生；獨立非執行董事付 于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。 –3–