第八届董事会第十五次会议决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 公告编号：临 2020-079 号 厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十五次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。 本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案： 一、关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》及其摘 要的议案 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及子公司核心管 理层的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 实现公司的高质量和长远发展，根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际 情况，公司制订了《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案） 》。 公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通 过后，提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《厦门象屿股份有限公 司 2020 年股权激励计划（草案）》和《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励 计划（草案）摘要》 。 二、关于《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》 的议案 为建立责权利相统一的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激 励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及子公司核心管理层诚信勤勉地开展 工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订 了《厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》。 公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通 过后，提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《厦门象屿股份有限公 司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法》。 三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关 事宜的议案 为具体实施公司 2020 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事 会办理与公司 2020 年股权激励计划相关的事项，包括但不限于： 1、授权董事会确定股权激励计划的授权日和授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数 量进行相应的调整； 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格、 限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整。 4、授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件； 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对 象签署《股权激励授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司 申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记 等； 6、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进 行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 7、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售； 8、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务； 9、授权董事会可根据实际情况剔除、更改、替换同行业企业样本； 10、授权董事会根据本激励计划的相关规定取消激励对象的行权或解除限售 资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股 票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制 性股票的相关事宜。 11、授权董事会对公司 2020 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果 法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 12、签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议； 13、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、 收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外； 15、就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意 等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以 及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为； 16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计 划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或 其授权的适当人士代表董事会直接行使。 公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案 公司定于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第五次临时股东大会，本议案的详 细内容见公司临 2020-082 号《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》 。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2020 年 11 月 21 日