兴业银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告.doc

公告编号：临2022-024 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 21-28 日以书 面传签方式召开。本次会议应参加表决监事 6 名，实际表决监事 6 名，符合《公 司法》和公司章程的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案并形成决议： 一、2022 年第一季度报告；监事会认为：1.公司 2022 年第一季度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、 完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2022 年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《监事会议事规则》的议案； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上第二项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2022年4月28日