厦门象屿第八届董事会第四十二次会议决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 债券代码：175885 债券代码：188750 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 债券简称：21 象屿 02 债券简称：21 象屿 Y1 公告编号：临 2022-081 号 厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式召开，全 体 9 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 董事会需进行换届选举；第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先 生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》 （公告编号：临 2022-083 号）。 二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 董事会需进行换届选举；第八届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生 为公司第九届董事会独立董事候选人。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》 （公告编号：临 2022-083 号）。 三、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案 董事会同意于 2022 年 11 月 2 日（周三）下午召开 2022 年第五次临时股东 大会，审议公司第八届董事会和第八届监事会换届事宜。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于召开 2022 年第 五次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2022-085 号）。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2022 年 10 月 18 日 2