第八届董事会第二十次会议决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 公告编号：临 2021-011 号 厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 一、逐项审议通过《2021年度日常关联交易的议案》 1、2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易 六名关联董事回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易 两名关联董事回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交 易 一名关联董事回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、2021 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易 一名关联董事回避表决。 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事已对该日常关联交易进行了逐项审议，同意将该日常关联交易提交 公司第八届董事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员 会对该关联交易发表了书面审核意见。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 本议案的详细内容见公司临 2021-012 号公告。 二、2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案 同意2021年公司及控股子公司与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关 联交易，其中采购商品145亿元人民币、销售商品62亿元人民币。 六名关联董事回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董 事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交 易发表了书面审核意见。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 本议案的详细内容见公司临2021-013号公告。 三、关于2021年与商业银行发生日常关联交易的议案 公司董事会逐项表决通过了《关于2021年与商业银行发生日常关联交易的议 案》。 1、关于2021年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易 的议案 一名关联董事回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于2021年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的 议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关 2 联交易的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董 事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交 易发表了书面审核意见。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 本议案的详细内容见公司临2021-014号公告。 四、2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案 同意公司及控股子公司在2021年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司 及其关联公司借款，最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以 滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高 于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。 六名关联董事回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董 事会第二十次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交 易发表了书面审核意见。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 本议案的详细内容见公司临 2021-015 号公告。 五、2021年度向银行申请授信额度的议案 同意 2021 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计 1350 亿元人民币，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公 司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营 情况调剂使用。 提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 1350 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定 代表人签署相关法律文件。 3 上述授权期限自本年度（2021年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年 度（2022年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 六、2021年度为控股子公司提供担保的议案 同意2021年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担 保额度不超过等值1270亿元人民币。 本担保事项有效期自本年度（2021年）的公司股东大会审议批准之日起至下 一年度（2022年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议 通过。 本议案的详细内容见公司临2021-016号公告。 七、2021年度短期投资理财的议案 同意2021年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投 资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会 审议通过。 本议案的详细内容见公司临2021-017号公告。 八、2021年度远期外汇交易的议案 同意公司在2021年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事 长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超 过公司上一年度经审计的营业收入的25%。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 本议案的详细内容见公司临2021-018号公告。 4 九、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 同意公司于2021年3月23日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议 案，本议案的详细内容见公司临2021-019号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2021 年 3 月 6 日 5