关于2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 公告编号：临 2021-013 号 厦门象屿股份有限公司 关于 2021 年与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本日常关联交易需要提交股东大会审议。  公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市 场公允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利益；本日常关联交易 金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关 联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 一、2021 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2021年3月5日以通讯方式召开的第八届董事会第二十次会议审议通过 了《2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案》，六位 关联董事回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董 事对该关联交易发表如下独立意见： 该关联交易事项是公司响应“一带一路”战略导向，在沿线国家布局黑色 及其它金属供应链业务的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的 市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利 益。 该关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表 决。 （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况 2020 年度与 PT Obsidian Stainless Steel（以下简称“OSS 公司”）日常 关联交易的发生情况（截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计）。 交联交易类别 产品 2020 年预计金额 （亿元） 2020 年 1-12 月执行情 况（未经审计，亿元） 采购商品 钢坯、镍铁 100 78.14 销售商品 硅铁、硅锰、无 烟煤等原材料 40 37.73 采购商品实际发生额与年度预估额有差异，主要系 OSS 公司于 2020 年开始 运行生产，开工生产的情况及市场行情变化导致实际交易量较预估有所减小。 （三）2021年度日常关联交易预计金额和类别 2021年，公司仍将依托自身的供应链服务优势为OSS公司提供原材料采购和 产成品的销售服务，随着OSS产量的逐渐提高，公司及控股子公司与OSS公司发生 日常关联交易的预计情况如下： 2021 年预计金额 关联方 交联交易类别 产品 （亿元） 采购商品 PT Obsidian Stainless Steel 钢坯等商品 145 硅铁、硅锰、无烟 销售商品 62 煤等原材料 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 公司名称：PT Obsidian Stainless Steel 成立日期：2016 年 6 月 20 日 法定代表人：朱明冬 注册资本：8.3 万亿印尼卢比 注册地点：Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 31th Floor, Suite 2802, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia 主营业务：不锈钢冶炼 股东情况如下： 股东名称 持股比例 香港象屿瀚晟有限公司 99% 象屿瀚晟（新加坡）有限公司 1% 2020 年 1-11 月主要财务数据（未经审计）： 单位：亿元 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 176.04 42.21 60.80 2.69 （二）关联关系 OSS 公司是公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，因此 OSS 是 本公司关联法人。 三、关联交易的定价政策 （一）交易价格遵循市场公允价格。 （二）交易的定价遵循以下政策： 1、实行政府定价的，适用政府定价； 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格； 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场 价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格； 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独 立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定； 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的， 以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司依托自身的供应链服务优势为 OSS 公司提供原材料采购和产成品的销 售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且 能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链 综合服务能力。 公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公 允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利益。本日常关联交易金额占 公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成 依赖，公司独立性不会因此受到影响。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2021 年 3 月 6 日